山东雷帕得汽车技术股份有限公司

 关于召开年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

     本次会议为2019年年度股东大会

（二） 召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东雷帕得汽车技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四） 会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年10月12日9:30，预计会期0.5天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年9月30日，公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

淄博市淄川经济开发区杏山雷帕得路9号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

（二）审议关于《2019年度报告》的议案；

（三）审议关于《2019年度财务决算报告》的议案；

（四）审议关于《2020年度财务预算报告》的议案；

（五）审议关于《2019年度利润分配方案》的议案；

（六）审议关于《聘请公司2020年审计机构》的议案；

（七）审议关于《预计关联方为公司融资提供担保》的议案；

（八）审议关于《公司向关联方借款》的议案；

（九）审议关于《公司融资计划》的议案；

（十）审议关于《选举王金珂为第三届董事会董事》的议案；

（十一）审议关于《选举贾木海先生为第三届董事会董事》的议案；

（十二）审议关于《选举丁烨女士为第三届董事会董事》的议案；

（十三）审议关于《选举孙庆凯先生为第三届董事会董事》的议案；

（十四）审议关于《选举宋振国先生为第三届董事会董事》的议案；

（十五）审议关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

（十六）审议关于《选举王文锋为第三届监事会监事》的议案；

（十七）审议关于《选举陈久松为第三届监事会监事》的议案。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件进行登记。

（二） 登记时间：2020年10月12日上午9:00-9:30

（三） 登记地点：公司办公楼前台登记处

四、  其他

（一） 会议联系方式：

联系地址：淄川经济开发区杏山雷帕得路9号

联系电话：0533-6023988

传真：0533-6225555

邮箱：yuanmeng@leopardautomotive.com

联系人：袁萌

（二） 会议费用：自理

五、  备查文件目录

《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2020年9月18日