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公司新闻
山东雷帕得汽车技术股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知公告
发布时间:2022-10-19

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

     本次会议为2021年年度股东大会

(二) 召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东雷帕得汽车技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:202211089:30,预计会期0.5天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为20221031日,公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

淄博市淄川经济开发区双山路9号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《2021年年度报告》的议案;

3、关于《2021年度财务决算报告》的议案;

4、关于《2022年度财务预算报告》的议案;

5、关于《2021年度利润分配方案》的议案;

6、关于《聘请公司2022年度审计机构》的议案;

7、关于《预计关联方为公司融资提供担保》的议案;

8、关于《公司向关联方借款》的议案;

9、关于《公司融资计划》的议案;

10、关于《修改公司章程》的议案;

11、关于《2021年度监事会工作报告》的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证登记;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件进行登记。

(二) 登记时间:20221108日上午9:00-9:30

(三) 登记地点:公司办公楼前台登记处

四、  其他

(一) 会议联系方式:

联系地址:淄川经济开发区双山路9

联系电话:0533-6023988

传真:0533-6225555

邮箱:yuanmeng@leopardautomotive.com

联系人:袁萌

(二) 会议费用:自理

五、  备查文件目录

《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




山东雷帕得汽车技术股份有限公司

                                                                                                                                                                                 董事会

                                                                                                                                                                                   2022年10月19日

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